Polícia Civil do Tocantins deflagra nova fase da Operação FRAUS contra lavagem de dinheiro
Ação cumpre seis mandados em três municípios e aprofunda investigação sobre ocultação patrimonial ligada à exploração ilegal de jogos de azar
Yasmim Rodrigues/Bastidores do Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), deflagrou na manhã desta terça-feira (3) nova fase da Operação FRAUS. O objetivo é aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro oriunda da exploração ilegal de jogos de azar envolvendo uma influenciadora digital.
A operação mobilizou 25 policiais civis para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.
Os mandados foram cumpridos em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda localizada em Palmeirante e em quatro residências em Araguaína. Nesta etapa, as investigações concentram-se na apuração de indícios de ocultação patrimonial, especialmente na identificação de bens que possam ter sido registrados em nome de terceiros como forma de dissimular a origem ilícita dos recursos. Durante as diligências, foram apreendidos documentos e aparelhos celulares.
As ações têm como principal alvo a mãe da influenciadora digital, que já responde a processo criminal pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
O delegado responsável pelo caso, Wanderson Chaves de Queiroz, destacou a importância desta fase para o avanço das investigações. “A Polícia Civil busca reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo desmantelamento da estrutura financeira do grupo investigado e evitar que o patrimônio adquirido de forma ilegal seja disseminado em nome de outras pessoas ligadas ao grupo”, afirmou.
