PF prende suspeitos de fraudar empréstimos consignados e causar prejuízo de R$ 800 mil à Caixa
Operação Velhaco cumpriu mandados de prisão e busca em cinco estados; grupo é investigado por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Yasmim Rodrigues/Bastidores do Tocantins
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Velhaco, que investiga um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Araguaína, no norte do Tocantins. De acordo com a PF, o grupo criminoso é suspeito de usar documentos falsos para contratar empréstimos consignados em nome de terceiros, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 800 mil à instituição financeira.
Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e nove ordens de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína. Os investigados não tiveram os nomes divulgados e o Bastidores do Tocantins não conseguiu contato com a defesa deles.
Segundo a PF, o grupo montou um esquema para “pulverizar” os valores obtidos fraudulentamente em diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento dos recursos. Os suspeitos usavam documentos falsos para pedir empréstimos, recebiam os valores e, em seguida, transferiam o dinheiro para diferentes contas, prática que caracterizaria lavagem de dinheiro.
Se comprovadas as fraudes, os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
O nome da operação faz referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato — quando alguém obtém vantagem indevida por meio de fraude.
